عاجل: بنك السودان المركزي يصدر توجيهات صارمة للمصارف بشأن تحديث بيانات العملاء ومكافحة غسل الأموال

أصدر بنك السودان المركزي، بتاريخ 30 يوليو 2026، تعميماً هاماً موجهاً لكافة المصارف العاملة في السودان، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة المالية، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحد من انتشار التسلح.

تفاصيل التعميم رقم (2026/8)

استناداً إلى الضوابط التنظيمية والرقابية المحدثة، وجه البنك المركزي المصارف بضرورة الالتزام بالضوابط الجديدة التي تهدف إلى ضبط حركة الأموال وحماية النظام المصرفي من المخاطر. وقد حدد البنك سقفاً زمنياً أقصاه شهرين من تاريخه لتنفيذ هذه التوجيهات.

أبرز التوجيهات للمصارف:

• تحديث بيانات العملاء: تلتزم كافة المصارف بتحديث بيانات عملائها بشكل دقيق، مع التأكيد على أنه سيتم إيقاف وتجميد حسابات أي عميل لم يتم تحديث بياناته خلال المهلة المحددة (شهرين).
• نظام رقابي تقني: ضرورة توفير وتشغيل نظام تقني متخصص لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصفة مستمرة، بهدف الكشف المبكر عن الأنماط غير المعتادة أو المشبوهة في العمليات المالية.

المصدر: الإدارة العامة للرقابة على البنوك - بنك السودان المركزي